Anti-money Laundering mit Blick auf die neue Strafbarkeit des § 261 StGB. Leitfaden zum Umgang mit Geldwäsche-Verdachtsmomenten für die Anwaltspraxis

Inhaltsverzeichnis

• Einleitung.
• Theoretische Grundlagen: Geldwäsche
• Begriff der Geldwäsche.
• Drei-Phasen-Modell.....
• Geldwäschemethoden.
• Daten aus der Praxis.
• Entwicklung des Straftatbestands der Geldwäsche.
• Analyse des § 261 StGB am Beispiel von Kryptowährung..
• Rechtsgut des § 261 StGB..
• Kryptowährung (Bitcoin)
• Anwendbarkeit des § 261 StGB.
• Bitcoin-Geldwäsche..
• Wohnsitz des Inhabers der Empfängeradresse ist Deutschland .......
• Standort der Bitcoin ist Deutschland...\n.
• Deutscher Devisenanbieter...\n.
• Zusammenfassung...........\n.
• Tatbestandsvoraussetzungen des § 261 StGB am Beispiel Bitcoin\n.
• Gegenstand: Rechtliche Definition
• Gegenstand: Sprachliche Verwendung.
• Gegenstand: Rechtliche Verwendung ....
• Herrühren
• Antizipation der Straftat
• Ansätze in Verdachtsmomenten
• Änderung des Gesetzes........
• Befugnisse der Behörde......
• Das Geldwäschegesetz (GwG).
• Geldwäsche-Compliance für Rechtsanwälte
• Verpflichteter nach GwG.....
• Risikomanagement..
• Sorgfaltspflichten
• Auskunfts- und Mitwirkungspflicht.
• Auskunftsverweigerungsrechte
• Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
• Verdachtsmeldung.
• Grundsatz
• Meldepflicht
• Geldwäschebeauftragter
• Geldwäsche-Compliance.
• Leitfaden und Handlungsanweisung
• Leitfaden zur Einhaltung allgemeiner Sorgfaltspflichten
• GwG-Schema für die Anwaltspraxis.........
• Ergebnis

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Bachelorarbeit zielt darauf ab, einen Leitfaden für die Anwaltspraxis im Umgang mit Verdachtsmomenten auf Geldwäsche zu erstellen, insbesondere im Kontext der neuen Strafbarkeit des § 261 StGB.

• Analyse der neuen Strafbarkeit des § 261 StGB
• Anwendung des § 261 StGB auf Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin
• Verdachtsmomente für Geldwäsche in der Anwaltspraxis
• Geldwäsche-Compliance für Rechtsanwälte im Rahmen des GwG
• Entwicklung eines Leitfadens zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten im GwG für Rechtsanwälte

Zusammenfassung der Kapitel

Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Geldwäsche und erläutert die theoretischen Grundlagen, einschließlich des Begriffs der Geldwäsche, des Drei-Phasen-Modells, der Geldwäschemethoden und der Entwicklung des Straftatbestands der Geldwäsche.

Im nächsten Kapitel wird der § 261 StGB analysiert, insbesondere im Hinblick auf seine Anwendbarkeit auf Kryptowährungen. Die Arbeit untersucht die rechtlichen und praktischen Aspekte der Verwendung von Bitcoin im Zusammenhang mit Geldwäsche.

Die Arbeit widmet sich dann der Analyse von Verdachtsmomenten in der Anwaltspraxis. Sie untersucht die Änderungen im Gesetz, die Befugnisse der Behörden und die Rolle des Geldwäschegesetzes (GwG).

Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die Compliance-Pflichten von Rechtsanwälten im Hinblick auf Geldwäsche im Detail erläutert. Es werden die Sorgfaltspflichten, die Auskunfts- und Mitwirkungspflicht, das Risikomanagement und die Meldepflicht behandelt.

Schließlich werden Leitfäden und Handlungsanweisungen für Rechtsanwälte zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten im Rahmen des GwG entwickelt.

Schlüsselwörter

Geldwäsche, § 261 StGB, Kryptowährung, Bitcoin, Anwaltspraxis, Verdachtsmomente, Geldwäschegesetz (GwG), Compliance, Sorgfaltspflichten, Risikomanagement, Meldepflicht, Leitfaden, Handlungsanweisung