Rechtliche und tatsächliche Bekämpfungsansätze gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität

Inhaltsverzeichnis

• Einführung
• Rechtliche und tatsächliche Bekämpfungsansätze gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität durch die Polizei
  • rechtliche Eingriffszulässigkeit
    • Begriffsdefinitionen
    • Vermögen und Illegalität
    • Person als Eigentümer
    • Vermögenswerte Rechte
  • Sachenrecht
    • Grundstücksrecht
    • Anteilseigner und Gesellschafterrecht
  • Verfall
  • Einziehung
• Derzeitige Ansätze
  • Eingriffsproblematik der Realität
    • Juristische & kriminalistische Möglichkeiten
    • Tatsächliche Ermittlungsgrundlagen
  • Ansätze bei Kleinunternehmen
    • Wirtschaftswahrscheinlichkeitsrechnung
    • Verwendung von Kennzahlen
  • Ansätze bei sonstigen Gesellschaften
    • Cash-Flow-Analyse
    • Erfolgsspaltung und Return on Invest
  • Geldwäschebekämpfung bei Banken
    • Möglichkeiten
    • Grenzen
  • Internationaler Kapitalverkehr
    • Von Privatpersonen
    • Von Gesellschaften und Unternehmen
• Lösungsansatz
  • Ist-Zustand
    • Zeitliche Aspekte
    • Rechtliche Verfahrenswege
    • Schriftverkehr
  • Schwachstellen
    • Zeitliche Handlungsgeschwindigkeit
    • Rechtliches Potential
    • Internationale Zusammenarbeit
  • Modellentwicklung
    • Potential
    • Gewichtung
    • Fortbildung
• Zusammenfassung

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Diplomarbeit analysiert rechtliche und tatsächliche Bekämpfungsansätze gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität durch die Polizei. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und Herausforderungen im Bereich der Vermögensabschöpfung, insbesondere durch Verfall und Einziehung, und untersucht die aktuellen Ansätze zur Bekämpfung von Geldwäsche in verschiedenen Bereichen, wie z.B. bei Kleinunternehmen und Banken.

• Rechtliche Eingriffsmöglichkeiten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität
• Aktuelle Ansätze der Polizei zur Bekämpfung von Geldwäsche in unterschiedlichen Sektoren
• Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der praktischen Anwendung der rechtlichen Möglichkeiten
• Modellentwicklung zur Verbesserung der Effizienz der Geldwäschebekämpfung
• Internationaler Kontext der Geldwäschebekämpfung

Zusammenfassung der Kapitel

• Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der Geldwäschebekämpfung für die Polizei.
• Kapitel 2 beleuchtet die rechtlichen Grundlagen der Geldwäschebekämpfung, insbesondere die Begriffsdefinitionen von Geldwäsche, Vermögen und deren Beziehung zur Illegalität. Es werden die verschiedenen Formen von Eigentum, wie Sach- und Vermögensrechte, sowie die Rechtsinstitute Verfall und Einziehung im Zusammenhang mit Geldwäsche analysiert.
• Kapitel 3 untersucht die aktuellen Ansätze der Polizei zur Bekämpfung von Geldwäsche. Es analysiert die Problematik der Eingriffsmöglichkeiten in der Praxis, die tatsächlichen Ermittlungsgrundlagen und spezifische Ansätze bei Kleinunternehmen, anderen Gesellschaften und Banken.
• Kapitel 4 befasst sich mit einem Lösungsansatz zur Verbesserung der Effizienz der Geldwäschebekämpfung. Es analysiert den Ist-Zustand, identifiziert Schwachstellen und entwickelt ein Modell zur Optimierung der Zusammenarbeit und der rechtlichen Möglichkeiten.

Schlüsselwörter

Geldwäschebekämpfung, Finanzkriminalität, Polizei, Vermögensabschöpfung, Verfall, Einziehung, Rechtsgrundlagen, Ermittlungsgrundlagen, Kleinunternehmen, Banken, Internationaler Kapitalverkehr, Lösungsansätze, Modellentwicklung, Effizienzsteigerung.