Know Your Customer bei der Geldwäsche-Bekämpfung in Kreditinstituten

Inhaltsverzeichnis

• Einleitung
• Problemstellung, Zielsetzung und Forschungsfrage
• Vorgehensweise
• Geldwäsche
• Ablaufmodelle
• Organisierte Kriminalität
• Ausmaße und Auswirkungen
• Entwicklung der Geldwäsche-Bekämpfung
• Rechtliche Grundlagen
• Aktuelle Gesetzeslage
• Ausblick
• Know Your Customer
• Sorgfaltspflichten
• Risiken
• Prozess
• Zukünftige KYC-Regulatorik
• BearingPoint-Studie
• Fazit und Ausblick

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Arbeit untersucht die Bedeutung von "Know Your Customer" (KYC) bei der Bekämpfung von Geldwäsche in Kreditinstituten. Das Ziel ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Risiken und die Prozesse im KYC-Bereich zu analysieren und die zukünftige Entwicklung der KYC-Regulatorik zu beleuchten.

• Rechtliche Rahmenbedingungen der Geldwäschebekämpfung
• Risiken der Geldwäsche für Kreditinstitute
• Prozesse im KYC-Bereich
• Zukünftige Entwicklungen der KYC-Regulatorik
• Praxisbeispiele und Studien zum KYC-Bereich

Zusammenfassung der Kapitel

Das erste Kapitel führt in die Problemstellung, Zielsetzung und Forschungsfrage der Arbeit ein. Es wird die Relevanz des Themas im Kontext der Geldwäscheprävention dargestellt.

Das zweite Kapitel beschäftigt sich umfassend mit dem Phänomen der Geldwäsche. Es werden verschiedene Ablaufmodelle, die Rolle der organisierten Kriminalität, die Ausmaße und Auswirkungen sowie die Entwicklung der Geldwäschebekämpfung beleuchtet.

Kapitel drei gibt einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen der Geldwäschebekämpfung. Es werden die aktuelle Gesetzeslage und der Ausblick auf zukünftige Entwicklungen präsentiert.

Kapitel vier widmet sich dem Thema "Know Your Customer". Es werden die Sorgfaltspflichten, Risiken, Prozesse, die zukünftige KYC-Regulatorik und eine Studie von BearingPoint behandelt.

Schlüsselwörter

Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Geldwäschebekämpfung, "Know Your Customer" (KYC), Sorgfaltspflichten, Risiken, Prozesse, rechtlichen Rahmenbedingungen, organisierter Kriminalität, Ausmaße und Auswirkungen, zukünftige Entwicklungen der KYC-Regulatorik und Praxisbeispiele.