Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch die Blockchain Technologie

Inhaltsverzeichnis

Management Summary

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

1.2 Zielsetzung

1.3 Vorgehen

1.4 Aufbau der Arbeit

2 Theorie

2.1 Geldwäscherei

2.1.1 Definition und Begriffserklärung

2.1.2 Wie funktioniert Geldwäscherei

2.1.3 Beurteilung der Modelle

2.1.4 Bedeutung der Geldwäscherei für eine Volkswirtschaft

2.1.5 Methoden zur Schätzung des Volumens

2.1.6 Auswirkungen auf die Wirtschaft eines Landes

2.2 Terrorismusfinanzierung

2.2.1 Definition und Begriffserklärung

2.2.2 Wirtschaftliche Auswirkungen des Terrorismus

2.2.3 Finanzierungsstrukturen islamischer Terrororganisationen

2.3 Bekämpfung von Geldwäscherei / Terrorismusfinanzierung

2.3.1 Sorgfalts- und Meldepflichten in der Schweiz

2.3.2 Unterscheidung Geldwäscherei / Terrorismusfinanzierung

2.4 Die Blockchain-Technologie

2.4.1 Woher kommt die Technologie?

2.4.2 Was ist eine Blockchain?

2.4.3 Wie funktioniert eine Blockchain?

3 Methode

3.1 Technologie Roadmap – Blockchain Technologie

3.2 Case Studies

3.2.1 Geldwäscherei im Zusammenhang mit ICOs

3.2.2 Geldwäscherei im Zusammenhang mit Organisierter Kriminalität (OK)

3.2.3 Terrorismusfinanzierung durch Bitcoin und Ether

3.2.4 Terrorismusfinanzierung durch Crowdfunding

3.2.5 Geldwäscherei durch Gründung einer Kryptowährungsunternehmung

4 Diskussion

5 Reflektion

Zielsetzung & Themen

Die Arbeit untersucht das Disruptionspotenzial der Blockchain-Technologie im Hinblick auf Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Das primäre Ziel ist es, zu eruieren, ob diese Technologie kriminellen Akteuren neue Möglichkeiten zur Verschleierung finanzieller Transaktionen bietet und gleichzeitig zu evaluieren, inwiefern sie für Finanzintermediäre und Strafverfolgungsbehörden neue Chancen zur Aufdeckung solcher Delikte eröffnet.

• Grundlagen der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
• Strukturen und Risiken der Blockchain-Technologie
• Untersuchung von Anwendungsfällen (ICOs, OK, Crowdfunding)
• Sorgfalts- und Meldepflichten sowie Transaktionsmonitoring
• Entwicklung von Roadmaps für zukünftige Entwicklungen

Auszug aus dem Buch

Zusammenfassung der Kapitel

1 Einleitung: Einführung in die Problematik von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Kontext der Blockchain-Technologie sowie Definition von Zielsetzung und methodischem Vorgehen.

2 Theorie: Theoretische Herleitung der Konzepte Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie Erläuterung der technischen Grundlagen der Blockchain-Technologie.

3 Methode: Beschreibung der angewandten Forschungsmethoden, insbesondere Expertenbefragungen, Quellenanalyse und Szenariotechnik mittels Roadmaps.

4 Diskussion: Synthese der Ergebnisse und Reflexion über die Lücken in der aktuellen Bekämpfungspraxis sowie den Innovationsdruck auf Finanzintermediäre.

5 Reflektion: Persönliches Fazit des Autors zur Komplexität der Thematik und den offenen Fragen bezüglich zukünftiger Entwicklungen.

Schlüsselwörter

Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, Blockchain, Kryptowährung, Finanzintermediäre, Strafverfolgungsbehörden, Compliance, Know your customer, ICO, Crowdfunding, Transaktionsmonitoring, Compliance, Kriminalität, Sicherheit, Datensicherheit.

Häufig gestellte Fragen

Worum geht es in dieser Arbeit grundsätzlich?

Die Arbeit analysiert, ob und inwiefern die Blockchain-Technologie von Geldwäschern und Terrorismusfinanzierern zur Effizienzsteigerung ihrer Aktivitäten genutzt werden kann und welche Gegenmaßnahmen möglich sind.

Was sind die zentralen Themenfelder?

Die zentralen Themenfelder umfassen die Definitionen von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, die Funktionsweise der Blockchain-Technologie und die gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz.

Was ist das primäre Ziel oder die Forschungsfrage?

Es wird untersucht, ob die Blockchain neue Möglichkeiten für illegale Finanzströme schafft und wie Finanzintermediäre und Behörden diese Technologie zur Aufdeckung risikoreicher Transaktionen nutzen können.

Welche wissenschaftliche Methode wird verwendet?

Die Arbeit basiert auf einer Literatur- und Quellenanalyse, qualitativen Expertenbefragungen sowie der Szenariotechnik, welche mittels Roadmaps visualisiert wurde.

Was wird im Hauptteil behandelt?

Der Hauptteil gliedert sich in eine theoretische fundierte Analyse und praktische Fallbeispiele (Case Studies) zu den Bereichen ICOs, Organisierte Kriminalität und Crowdfunding.

Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?

Zu den Kernbegriffen gehören Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, Blockchain, Transaktionsmonitoring, Compliance und Regulatorik.

Welche Rolle spielt die Schweiz bei der Bekämpfung dieser Delikte?

Die Schweiz nimmt eine bedeutende Rolle ein, da sie über strenge gesetzliche Sorgfalts- und Meldepflichten (GwG) für Finanzintermediäre verfügt, die auch bei neuen Technologien Anwendung finden.

Können ICOs tatsächlich für Geldwäsche genutzt werden?

Ja, laut der Untersuchung bieten ICOs aufgrund der hohen Volumina und der spezifischen Struktur von Tokens ein Potenzial zur Verschleierung krimineller Gelder, was regulatorische Anpassungen notwendig macht.