Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch die Blockchain Technologie

Inhaltsverzeichnis

• Management Summary
• Einleitung
  • Problemstellung
  • Zielsetzung
  • Vorgehen
  • Aufbau der Arbeit
• Theorie
  • Geldwäscherei
    • Definition und Begriffserklärung
    • Wie funktioniert Geldwäscherei
    • Beurteilung der Modelle
    • Bedeutung der Geldwäscherei für eine Volkswirtschaft
    • Methoden zur Schätzung des Volumens
    • Auswirkungen auf die Wirtschaft eines Landes
  • Terrorismusfinanzierung
    • Definition und Begriffserklärung
    • Wirtschaftliche Auswirkungen des Terrorismus
    • Finanzierungsstrukturen islamischer Terrororganisationen
  • Bekämpfung von Geldwäscherei / Terrorismusfinanzierung
    • Sorgfalts- und Meldepflichten in der Schweiz
    • Unterscheidung Geldwäscherei / Terrorismusfinanzierung
  • Die Blockchain-Technologie
    • Woher kommt die Technologie?
    • Was ist eine Blockchain?
    • Wie funktioniert eine Blockchain?
• Methode
  • Technologie Roadmap - Blockchain Technologie
  • Case Studies
    • Geldwäscherei im Zusammenhang mit ICOs
    • Geldwäscherei im Zusammenhang mit Organisierter Kriminalität (OK)
    • Terrorismusfinanzierung durch Bitcoin und Ether
    • Terrorismusfinanzierung durch Crowdfunding
    • Geldwäscherei durch Gründung einer Kryptowährungsunternehmung
• Diskussion
• Reflektion

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen der Blockchain Technologie auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das Hauptziel ist es zu erforschen, ob diese Technologie neue Möglichkeiten für Kriminelle eröffnet, ihre illegalen Aktivitäten durchzuführen, oder ob sie gleichzeitig ein Instrument für Finanzintermediäre und Strafverfolgungsbehörden zur Aufdeckung von Geldwäschefällen und Terrorismusfinanzierung darstellt.

• Die Funktionsweise von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Die Funktionsweise und das Potenzial der Blockchain Technologie
• Die Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain Technologie im Kontext von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Die Auswirkungen der Blockchain Technologie auf Finanzintermediäre und Strafverfolgungsbehörden
• Herausforderungen und Chancen der Blockchain Technologie im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Zusammenfassung der Kapitel

Die Einleitung beschreibt die Problemstellung, die Zielsetzung der Arbeit sowie das Vorgehen und den Aufbau. Im Theorieteil werden die Konzepte der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung detailliert dargestellt. Die Bedeutung, die Methoden zur Schätzung des Volumens und die Auswirkungen auf die Wirtschaft werden beleuchtet. Weiterhin werden die Funktionsweise, die verschiedenen Modelle und die Bedeutung der Blockchain Technologie erläutert. Die Methoden und Case Studies im dritten Kapitel analysieren die Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain Technologie im Kontext von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Diskussion und Reflektion greifen die wichtigsten Ergebnisse auf und bewerten die Chancen und Herausforderungen der Blockchain Technologie im Kampf gegen illegale Finanzaktivitäten.

Schlüsselwörter

Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselthemen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Blockchain Technologie, Finanzintermediäre, Strafverfolgungsbehörden, Anonymität, Kryptowährungen, ICOs, Organisierter Kriminalität und Crowdfunding. Die Analyse konzentriert sich auf die Auswirkungen der Blockchain Technologie auf diese Bereiche und die Chancen und Herausforderungen für die Bekämpfung von illegalen Finanzaktivitäten.